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Updated 2019-07-22
Activated 2019-07-16
Job Code: NJB0987946
Company Code: NRC0005637

グローバル金融犯罪対策部(AML)

  • HIGH CLASS
  • ★★★★ Manager Level
  • Listed Public Company
This posting is managed by:
Recruiter
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント/JAC Recruitment Co., Ltd.
Company Name メガバンク
Job Type
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント/JAC Recruitment Co., Ltd.
Finance/Accounting - Audit & Risk Management
Industry Banking/Securities
Location Asia Japan Tokyo

Job Description グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。

【経済制裁スクリーニング・ インベスティゲーション】
・個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無を調査、確認する業務

【経済制裁業務 品質管理(QA)】
・経済制裁業務(制裁フィルタリング、顧客スクリーニング等)の有効性を検証、確認業務

【経済制裁領域全般のとりまとめ】
・経済制裁全般を取扱うグループの運営、企画機能統括
・経済制裁に関する個別案件の対応方針策定
・制裁対象者リスト管理
・関連当局対応

【コルレスモニタリング】
コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査

【コンサルタントコメント】
メガバンクにおける、グローバル金融規制に対応するための採用ポジションです。マーケットおよびガバナンス観点での強化を必要としています。
Company Info 詳細は非公開につき、エントリー後、面談時にご案内させて頂きます。
Working Hours 08:40 ~ 17:10
Job
Requirements
<必須>
■各ポジション毎の必須経験
【経済制裁スクリーニング・インベスティゲーション】
・貿易取引や外為業務に従事した経験を有する方。金融機関経験者であれば尚可。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(英文メール作成ができる程度の英語力)。

【経済制裁業務 品質管理(QA)】
・金融機関に勤務した経験を有する方。外為業務に従事した経験または、監査業務経験者であれば尚可。
・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC730点以上)。

【経済制裁領域全般のとりまとめ】
・金融機関に勤務した経験を有する方。法務またはコンプライアンス部署の経験者であれば尚可。
・企画、立案および高いコミュニケーション能力を有する方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC730点以上)。

【コルレスモニタリング 】
・リスク管理、コンプライアンス、監査などの領域経験者、または、外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験者。
・英語は読み書き程度(SWIFT電文の作成ができれば可)。
English Level Daily Conversation Level (TOEIC 475-730)
Salary JPY - Japanese Yen JPY 8000K - JPY 11000K   
Other Salary
Description
エントリー後、求人紹介時にご案内いたします
Holidays 【待遇】
【通勤手当】全額支給
【社会保険】健康保険
厚生年金
雇用保険
労災保険
【その他手当】役職手当

【休日休暇】
【有給休暇】10
【休日】完全週休二日制
祝祭日、年末年始
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